UAE के निवेशकों को लगाया चूना,ऐसे पकड़ी गई 500 करोड़ की ठगी करने वाली सीईओ
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नोहेरा शेख को हैदराबाद सेंट्रल क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है। उस पर यूएई के निवेशकों से 2.36 बिलियन दिरहम लेकर घोटाला करने का आरोप है।
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पोंजी स्कीम चलाकर करीब पांच सौ करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में एक ग्रुप के सीईओ नोहेरा शेख को मंगलवार शाम हैदराबाद पुलिस की टीम ने सूरजकुंड स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है। वह 24 मई से होटल में ठहरी थी। हैदराबाद की पुलिस अपने साथ ले गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नोहेरा शेख को हैदराबाद सेंट्रल क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है। उस पर यूएई के निवेशकों से 2.36 बिलियन दिरहम लेकर घोटाला करने का आरोप है। उसके खिलाफ साल 2018 तीन गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत से जमानत मिलने के बाद से वह जेल से बाहर थी।
आरोप है कि उसके बाद वह अदालत में पेश नहीं हो रही थी। इस बाबत उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मंगलवार शाम हैदराबाद सेंट्रल क्राइम की टीम फरीदाबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस सूरजकुंड थाना को इसकी सूचना दी। इसके बाद सूरजकुंड थाना की पुलिस के साथ हैदराबाद की टीम सूरजकुंड स्थित एक होटल में पहुंची और वहां से नोहेरा शेख को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि होटल में वह 24 मई से ठहरी थी और उसके साथ और भी व्यक्ति थे। रात में ही पुलिस नोहेरा शेख को अपने साथ हैदराबाद ले गई।
मुखबिर ने दी थी सूचना
सूत्रों की मानें तो नोहेरा शेख के फरीदाबाद में ठहरने की जानकारी हैदराबाद पुलिस को मुखबिर ने दी थी। मुखबिर से सूचना पाते ही एक टीम हैदराबाद से फरीदाबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे काबू किया। आरोप है कि नोहेरा शेख की कंपनी में निवेश करने के लिए कइयों ने कर्ज लिए, लेकिन पैसा डूबने के बावजूद वह निवेश के लिए कर्ज चुका रहे हैं।
बचपन में सब्जी बेचती थी
जानकारी के अनुसार पोंजी स्कीम के तहत गोल्ड में निवेश करने के लिए लोगों को कहती थी। साथ ही ब्याज मुक्त हलाल बिजनस का लालच देती थी। बताया जा रहा है कि वह बचपन में मां के साथ तिरुपति के दक्षिणी शहर में सब्जी बेचने काम करती थी। नोहरा ने बिजनस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। उसने लड़कियों के लिए मदरसा भी शुरू किया था।
सूत्रों के अनुसार नोहेरा शेख हीरा ग्रुप नाम से एक कंपनी चलाती है। उसके पास कई कंपनियां है और उसमें करीब दो लाख निवेशक हैं। बताया जा रहा है कि वह पोंजी शैली में लोगों से धोखाधड़ी की है। हीरा गोल्ड, हीरा टेक्सटाइल्स और हीरा फूडिक्स जैसी कंपनियों में निवेश करने पर कुछ ही महीने में हर साल करीब 80 फीसदी तक मुनाफे का झांसा दिया था। उसकी कंपनी से दक्षिण एशिया और मिडल ईस्ट एशिया से काफी संख्या में लोग जुड़े थे।
क्या है पोंजी स्कीम?
पोंजी स्कीम एक ऐसी धोखाधड़ी है,जिसमें नए निवेशकों से इकट्ठा किया गया धन,पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है। इसमें निवेशक को बिना किसी जोखिम के बेहतर मुनाफे का झांसा दिया जाता है। नोहेरा शेख पर इसी तरह की ठगी का आरोप है।