ED को जेपी के ठिकानों पर रेड में करोड़ों के कैश समेत क्या-क्या मिला? एजेंसी ने खुद बताया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि उसने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JIL),जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) और अन्य संस्थाओं के खिलाफ कथित होमबायर्स धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई तलाशी के दौरान 1.70 करोड़ रुपये नकद और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। ये छापे दिल्ली,नोएडा,गाजियाबाद और मुंबई में 23 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 15 ठिकानों पर मारे गए थे।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को जारी एक बयान में कहा,"तलाशी में जेएएल,उसकी संबंधित संस्थाओं और उसके प्रमोटरों व निदेशकों के कार्यालय और परिसर शामिल थे।"जेएएल के प्रमुख व्यावसायिक सहयोगियों,जिनमें गौरसन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,गुलशन होम्ज प्राइवेट लिमिटेड और महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं,के कार्यालयों और परिसरों पर भी तलाशी ली गई।"

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जेएएल,जेआईएल और उनके प्रमोटरों व निदेशकों जैसी कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से निकला है। एफआईआर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है,जिसमें होमबायर्स और निवेशकों को जयपी विशटाउन (जेआईएल का एक प्रोजेक्ट) और जयपी ग्रीन्स (जेएएल का एक उद्यम) जैसे प्रोजेक्टों में आवासीय अपार्टमेंट और प्लॉट के आवंटन के बहाने पैसे निवेश करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करना शामिल है।

अधिकारियों ने पहले कहा था कि कथित धोखाधड़ी 12,000 करोड़ रुपये की थी। तलाशी के दौरान,ईडी ने बताया कि प्रमोटरों,उनके परिवार के सदस्यों और समूह की कंपनियों के नाम पर दर्ज अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों,वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ 1.70 करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए गए।

शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल एक बयान में जयप्रकाश एसोसिएट्स ने कहा कि "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 23 मई, 2025 को कंपनी के कार्यालयों में तलाशी शुरू की है।" कंपनी ने आगे कहा कि "कंपनी सामान्य व्यावसायिक कामकाज जारी रखे हुए है।" जयप्रकाश एसोसिएट्स ने कहा, "कंपनी और उसके अधिकारी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और तलाशी प्रक्रिया के दौरान मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारी भी अधिकारियों को प्रदान कर रहे हैं।" संकटग्रस्त जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स सीमेंट,निर्माण,बिजली,रियल एस्टेट और आतिथ्य जैसे व्यवसायों में है। जेपी समूह की फर्म जयपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण मुंबई स्थित सुरक्षा समूह द्वारा पहले ही किया जा चुका है।